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2019金融不良资产投资处置务实精要

2019金融不良资产投资处置务实精要

2019-07-31 09:00

河北省石家庄市

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活动详情
近年来,国内的不良资产规模在迅速上升,风险防范和处置成为重中之重

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前言

近年来,国内的不良资产规模在迅速上升,风险防范和处置成为重中之重。当前,不良资产处置面临着一些新的情况,迫于种种压力,商业银行和AMC迫切需要加快不良资产处置速度、提升处置效率。面对新的市场需求,不良资产的处置模式和市场参与者,正在不断发生变化,促使了产业创新与变革。

鉴于此,资芽网联合国内知名机构于2019年7月31日—8月2日在河北省石家庄市举办“2019金融不良资产投资处置务实精要”高级培训班,课程三天,由来自银行、金融资产管理公司(AMC)、金融资产交易所、不良资产投资机构、法律服务机构、处置服务机构的六位业界知名专家共同携手,围绕金融不良资产“尽调估值、收购与重整、债权追收、处置难点及创新、风险管控、价值提升、投资机会、基金筹划与募集、跨境金融资产投资处置、类标准化金融产品创新、结构化交易与合规、数据挖掘与情报技术”等重要环节的核心问题进行针对性解析,深度论述解决途径和实操要领,分享精华,研习顶尖专家的宝贵经验和思维领悟。本届高培班授课形式创新,课程质量优异,经典务实。

组织机构

主办单位

资芽(北京)网络科技有限公司

协办单位

国厚资产管理股份有限公司

全国清算行业工作委员会

承办单位

河北资苗特资商业管理有限公司

时间、地点

培训时间

2019年7月31日—8月2日(周三、四、五)

授课地点

河北省石家庄市

培训对象

银行、四大AMC、地方AMC(包括但不限于特殊资产经营部、资产保全部、资产管理部、风险管理部、贷后管理部、合规部、法务部、分管行长)、民营资管公司、证券公司、信托公司、不良资产基金、特殊机会投资基金、担保公司、融资租赁公司、保理公司、金融控股集团、政府融资平台、资产交易所、上市公司、投资公司、大数据公司、投融资咨询公司、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所、拟处置不良资产等机构的负责人或业务骨干。

高端讲师阵容

主讲专家:李进安

国厚资产管理股份有限公司首席战略官、上海厚有安资产管理有限公司董事长、江西财经大学私募金融研究中心执行主任、不良资产行业联盟处置服务商专业委员会主任、不良资产实战训练营首席顾问;“2018不良资产处置领军人物”,博士、律师、注册会计师,精通不良资产及债转股法律法规、风险资产管理与处置,多年从事投行化困境企业重组、债务重组及不良资产的收购、管理、处置工作,处置资产规模逾百亿。熟悉各类业务模式,具有丰富的资产运作实战经验,对于尽调估值及交易架构的创设有独到的见解。 

主讲专家:冯剑云

博思恩资本创始人,曾任职于全球市值最大的上市私募基金之一Partners Group瑞士合众集团(管理超过800亿美金),服务过全球最大的不良资产投资基金Apollo阿波罗资产管理公司(管理规模超过2000亿美金)、摩根士丹利、汇丰控股等金融及地产机构。拥有近15年跨国金融、资本运作和房地产投资从业经验,包括不良资产收购和处置、困境企业的收购重组和破产重整、资本运作、资产证券化、基金管理等,参与的项目规模超过100亿美金,项目经验横跨美国、欧洲和亚洲。冯先生是不良资产行业联盟的常务副主席、国际金融地产联盟的常务理事、中国政法大学金融不良资产研究中心的研究员。冯先生被《财经杂志》的财经智库评为2017年“中国不良资产行业10大行业人物”。毕业于美国纽约大学商学院获得MBA学位。

主讲专家:蔡春雷

北京市京师律师事务所创始合伙人、不良资产法律事务部主任,金蝉投资首席合伙人,雷石投资决策委员会主任,2017年度中国不良资产排行榜“十大行业人物”。曾或现任:中国政法大学不良资产处置业务高级研究班讲师;海南仲裁委员会仲裁员;北京市律师协会第七届并购与重组专业委员会委员;北京市律师协会第十届惩戒委员会委员;北京市朝阳区第二届律师协会惩戒委员会秘书长;中国东盟法律合作(北京)中心副主任;由蔡春雷律师领导的律师团队曾成功协助客户完成近百亿不良资产的处置,曾代理过千余宗各类诉讼、非诉讼案件。具有20多年的律师执业经验,主要业务领域:不良资产收购、处置,私墓基金。

主讲专家:李嘉琦

平安信托特殊机会投资团队负责人(完成17单计231亿人民币的资产/股权/债权跨境交易),曾任职于东方资产旗下的不良资产基金、瑞银集团伦敦总部、招商银行,李嘉琦线上在伦敦和上海两地的跨境非标金融资产交易领域有超过12年的从业经验,并一直从事不良资产募投管退,专注地产不良资产投资基金筹划与募集,基金架构设计与谈判协调、金融不良资产并购重组等细分领域;李嘉琦先生拥有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

主讲专家:刘嘉

天津金融资产交易所副总裁,(Bsc,Msc,DBA,FRM,CAIA),杜伦大学金融学硕士,杜伦大学管理学博士,金融风险管理师,特许另类投资分析师,银行间市场自律处分专家;曾供职于北京产权交易所、北京金融资产交易所,拥有十四年交易所从业经验,对产股权交易、并购重组,类标准化金融产品创新、固定收益产品投融资和互联网金融具有丰富经验。主要项目经验包括:光大国投16亿不良资产包转让、中国建银投资持有的累计超过50亿不良资产包转让、中国信达资产管理公司持有的累计超过50亿的不良资产包转让。

主讲专家:郑晓丽

资芽网河北省子公司“河北资苗特资商业管理有限公司”总经理、河北纳达律师事务所主任、河北佳奥投资管理有限公司总经理、石家庄市人民检察院人民监督员、河北省2018度优秀律师、河北省优秀公益律师、中国政法大学民商法硕士、国家二级心理师资格、国家一级人民调解员、国家教练师资格、中国华融河北分公司受聘律师、中国信达河北分公司受聘律师。擅长领域:专业不良资产收购、清收,处置,包括:穷尽调查、不良资产筛选、银行债权执行法律实务、不良资产经营管理与风险防控实物、不良资产清收的专业数据分析和开源网络情报调查、诸如债务人及关系人行踪、关联资产隐匿资产线索挖掘等,具有10年不良资产业务实操经验。

课程大纲

【第一讲】

新形势下不良资产投资处置精要

主讲人:李进安

一、不良资产尽调要点及估值要素

1、不良资产尽职调查要点

A.调查内容(一)法律框架

B.调查内容(二)基本信息

C.调查内容(三)法律信息及瑕疵

D.调查内容(四)风险信息

E.调查内容(五)处置信息

2、不良资产尽职调查的重点调查

A.重点调查(现场调查)

B.重点调查(非现场调查)

3、不良资产估值逻辑及要素

A.估值定价逻辑

B.估值要素

C.估值系数

D.不动产项目细分类别设定市场交易系数

E.估值要素在各种情形下的体现

二、不良资产交易架构与创设

1、要素与分类

2、不同主体的交易架构

3、模式一

4、模式二

5、项目交易结构分析

三、新形势下不良资产投资机会及创新处置的应对策略和建议

1、不良资产行业4+2+n的格局现状

2、不良资产行业新形势下的投资机会

3、传统三打模式的优劣

4、转型升级的三重创新模式

A.重组模式

B.重整模式

C.重构模式

D.应对策略和建议

 

【第二讲】

新周期下特殊机会投资的跨界整合

主讲人:冯剑云

一、违约市场的现状

二、新周期下投资需要的跨界整合:跨地域、跨专业、跨行业、跨行业。法律+金融+地产+资产市场的跨界整合

三、烂尾房地产的形成不良的原因

四、不良房地产项目的盘活与价值提升

五、案例分享

六、不良资产证券化展望

 

【第三讲】

不良资产掘金之旅

主讲人:蔡春雷

一、不良资产前世今生

二、不良资产处置“十八般兵器”

1.催收要点难点及案例分享

2.尽调要点难点及案例分享

3.谈判要点难点及案例分享

4.上门访谈要点难点及案例分享

5.转让要点难点及案例分享

6.评估拍卖要点难点及案例分享

7.债务重组要点难点及案例分享

8.债转股要点难点及案例分享

9.投融资要点难点及案例分享

10.以物抵债要点难点及案例分享

11.并购重组要点难点及案例分享

12.证券化要点难点及案例分享

13.公证仲裁要点难点及案例分享

14.实现担保物权要点难点及案例分享

15.撤销权要点难点及案例分享

16.刺破面纱要点难点及案例分享

16.强制清算要点难点及案例分享

18.破产重整要点难点及案例分享

 

【第四讲】

特殊机会投资基金与跨境不良资产投资处置

主讲人:李嘉琦

一、特殊机会投资基金筹划与募集要点

二、架构设计与谈判协调的技巧与案例分享

三、跨境不良资产投资处置

1.2018全年跨境NPL数据

2.已开展的地域和关注的地域

3.数据分布

4.资产、资金画像

5.可投资的资产类型

6.资金特点

7.政策画像

8.模式比较

9.监管政策

10.渠道竞争力

11.跨境流程

12.市场画像

13.行业生态

14.地方AMC概况

15.竞争对手画像

四、知名境外特殊机会投资基金与另类投资基金介绍

五、不良资产投资税务管理及节税要点解析

 

【第五讲】

不良资产结构化交易与风险合规

主讲人:刘嘉

一、不良资产结构化交易

1.不良资产非标市场概览

2.不良资产大宗交易流程、结构化交易产品、交易模式和交易结构、流动性和安全性保障手段、资金来源、问题及要点

二、不良资产监管政策及风险化解

1.监管政策概览

2.不良资产风险化解及业务合规分析

三、不良资产证券化

1.固定收益市场概览

2.不良资产证券化延革、运作原理、交易结构及案例分析

四、不良资产与金交所的合作

各个参与机构与金交所就不良资产及其他业务的合作

 

【第六讲】

银行债权执行法律实务问题

主讲人:郑晓丽

一、财产保全

1、如何查找被保全财产信息?

2、首封法院与优先债权执行法院对查封财产的冲突如何解决?

3、错误保全赔偿问题如何处理?

4、预查封问题

二、执行依据

1、执行依据中给付内容不明如何处理?

2、公证强执文书的实务问题

三、申请执行

1、被执行人银行账户资金能否进行强制执行?

2、如何执行被执行人的唯一住房?

3、如何执行债务人的未支取收入或到期债权?

四、变更、追加被执行人

1、如何将债务人的股东追加为被执行人?

2、债务人出现解散事由时,如何将无偿受让债务人财产的人追加为被执行人?

五、案外人执行异议之诉

1、具有金钱质押性质的存款或保证金账户,能否被执行?

2、买受人购买房屋后未办理过户,因出卖人负债,房屋被法院查封,应如何处理?

3、《离婚协议》约定归一方所有的财产(未过户登记),离婚后对方负债会被强制执行吗?

六、开源网络情报之数据挖掘的价值与作用

1、深度尽调在银行业金融机构、不良资产处置行业的应用

2、不良资产清收实战案例介绍

 

费用及报名方式

课程学费

4600元/人,包含三天中午自助餐、培训资料、通讯录。其他交通、食宿学员自理。

报名联系人:拾资 13027903056(微信号:npashizi01)

资产界用户可享受原报名价格的九折优惠

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— 上期回顾—

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上期“新形势下不良资产处置方法与交易去化”专题培训由资芽网联合国内知名机构主办,于2019年5月12日在北京圆满结课。上期培训报名踊跃,学员是分别来自 18 家银行(城商行、农商行总行、独立法人机构)、数家地方政府、城投集团、地方AMC、资管公司等企事业单位的行长、主任、高管负责人及业务骨干。

— 主办单位—

资芽(北京)网络科技有限公司座落在北京中关村,旗下资芽网是中国特殊资产综合服务平台,定位于产业互联网(B2B),专注产业上下游整合(海内外特殊机会投资基金、民间资管、产业资本、处置服务商),服务于银行业金融机构和持牌AMC,通过线上结合线下的方式,为特殊资产交易去化、盘活处置提供一揽子综合服务,助力行业发展,推动产业升级。 

— 承办单位—

河北资苗特资商业管理有限公司创建于2019年,座落在河北省石家庄市,是资芽网河北省子公司,资苗深耕河北市场,专注金融不良资产综合服务,凭借省域内银行业金融机构资源优势,依托丰富的不良资产收购处置经验,通过金融资本加持,为金融不良资产交易去化、盘活处置提供一揽子综合服务。