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重磅!副监事长实名举报单位涉30亿元诈骗案!济南农商行称“捏造事实”!

资管中国资管中国 作者:张漫游
2019-06-09 00:00 373 0 0
一篇自称为济南农村商业银行副监事长发布的举报文章、两份自辩清白的声明,让一起涉及济南农商行的30亿元票据案出现在公众视野。

一篇自称为济南农村商业银行副监事长发布的举报文章、两份自辩清白的声明,让一起涉及济南农商行的30亿元票据案出现在公众视野。

案件事实究竟如何?济南农商行方面澄清道,此事的举报人彭博,即该行副监事长,是想要谋取更高的职位,组织没有同意,在一系列信访未果后,为达到个人目的,彭博便陆续通过个别网站以及个人微信公众号发布信息,捏造事实,对有关人员进行诽谤、恶意中伤,严重损害了该行形象,严重侵害了有关人员名誉。对此,相关受害人已经报案,目前司法部门已经受理。

彭博方面亦发布声明称,“济南农商行并没有正面回应我举报的所有问题,包括隐瞒30亿大案的问题”等,“关于我举报的每一个字,我负全部责任,我经得起上级纪委每一个细节的质疑”。

埋藏3年的30亿元诈骗案

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图片来源:百度

6月8日,一篇名为《实名举报山东厅级干部生活淫乱,银行资产损失近30亿元》的文章搅动了金融圈。

爆料人自称目前为济南农商行副监事长,化名“晓彭”。后在该举报人朋友圈中,《中国经营报》记者注意到,“晓彭”称自己是济南农商行副监事长彭博。

据彭博说,2015年3月,时任济南农商行副部长李丹雨私刻济南农商行假公章,并建立假账户,伙同济南四家公司,在中间人——北京某票据中介公司的介绍下与大庆农商行做票据业务,至2016年9月被济南农商行发现时,已涉嫌诈骗近30亿元。

彭博表示,李丹雨是因诈骗廊坊银行2亿元被移送至司法机关,而牵出30亿元巨额资金诈骗大案,济南农商行本应当时向上级单位报送这起票据诈骗案重大事项进展情况,并通知大庆农商行及时中断该诈骗业务,共同向李丹雨等犯罪嫌疑人追回近30亿元的信贷资金损失,但是因为济南农商行负责人马立军等担心自己被问责,恶意拖延、斡旋,隐瞒此事项。

因此,直至2018年4月,大庆农商行才起诉济南农商行负一半责任,赔款近15亿元。彭博表示,马立军涉嫌渎职仍在为自己开脱责任消除证据,甚至对外把重大票据诈骗案说成是经济纠纷;而省联社一把手孙开连利用职权包庇马立军,不按照规定将马立军采取停职、追责的行为涉嫌滥用职权。

同时,彭博还列举了济南农商行内部管理混乱、弄虚作假的行为层出不穷的情况。如2019年3月20日,在没有听取董事会、高管层履职报告的情况下,济南农商行监事长严重失职,组织监事会11人走形式通过《董事会、高级管理人员年度履职评价报告》。全年指定一位监事参加董事会代替监事会履职;2019年3月20日马立军在股东会上提议修改《章程》中多项重大事项中弄虚作假:没有将修改《章程》草案具体内容告知监事会及全体股东的情况下强行通过表决,严重违背股东及监事会意愿等。

离奇被降级

除上述30亿元诈骗案,彭博还讲述了自己被离奇降职的经历。

据彭博表示,此前他在山东省银监局从事农村银行监管工作,2011年至2014年,彭博被山东省省联社党委任用为济南农村合作银行监事长,行政职级为副处级。然而,在2014年末,山东省联社筹备组建济南农商行,在组建农商行领导班子时,彭博注意到,自己的行政职级被时任山东省联社分管人事的副主任丁浩升写为“正科级”。

在遭到降级后,彭博找了时任原山东银监局副局长王忠坦、丁浩升要求更正,但没有得到任何答复。在2015年11月,山东省省联社任用晓彭为济南农商行副监事长(副处级),但彭博认为,这是一个形同虚设的职位,济南农商行负责人马立军从未下发分工文件给他,业务会、行务会议也不通知,只按照通知列席监事会而没有权力决策任何事。

在济南农商行人事任免方面,彭博还列举了诸多问题,如济南农商行严重违反《公司法》的规定,至今已超过16个月不换届。“济南农商行于2015年初成立,按照《公司法》规定必须在2018年初换届,但是至今没有换届,山东省联社及山东省银保监局至今没有对济南农商行负责人超过16个月不换届严重违反《公司法》的问题进行问责。”彭博如是说。

除此之外,彭博举报道,山东省联社和济南农商行内部领导层管理混乱,有不少带病提拔等违法违规问题。如山东省联社党委、人事部违反《党章》规定,设了八位省联社副主任的梯次选拔后备人员,于2019年3月27日,组织济南农商行(及全省农商行)进行设置中层提拔领导班子成员的梯次后备人员等。

银行与爆料人公开“互怼”

针对彭博的举报,济南农商行发表了严正声明。

声明确定了“晓彭”的身份,并指出,6月8日,济南农商行员工彭博在个人微信公众号发布不实信息,文中化名晓彭。声明称:“彭博,1970年4月出生,全日制高中学历。2011年11月自愿调入原润丰农合行,任职监事长;2015年11月,彭博任职我行副监事长(享受副行级薪酬待遇,非领导班子成员)。以上任职程序合规合法。”

济南农商行方面表示,因彭博想要谋取更高的职位,组织没有同意。为此,彭博以书面形式不断向国家和省信访局、省纪委等有关部门信访,省联社、济南农商银行对其反映的问题和诉求,逐一讲明政策,逐一明确回复,但彭博拒不服从组织安排和善意劝解。今年以来,彭博先后6次向国家信访局信访,国家信访局根据《信访条例》规定,均作存档处理,不再逐级转交办。

济南农商行方面表示,相关受害人已经报案,目前司法部门已经受理。对彭博本人以及因传播不实信息对该行和有关人员造成严重不良影响的,该行将保留采取进一步措施的权利。

针对济南农商行的回应,彭博亦发表声明,称“济南农商行回应文章有三个要素:第一,我是高中学历;第二,我曾经向信访局多次举报文章内容;第三,我所有举报内容均为虚假”,但“济南农商行并没有正面回应我举报的所有问题,包括隐瞒30亿大案的问题、包括领导为妻子改档案问题、包括违规突击提拔干部问题、包括给空壳公司贷款百亿并吃回扣的问题”等。

彭博表示:“关于我举报的每一个字,我负全部责任,我经得起上级纪委每一个细节的质疑。”

针对彭博的举报情况,记者已联系了彭博本人,记者将持续关注此事后续进展。

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