白银第一股“金贵银业”遭立案调查,涉财信信托借款合同纠纷及浙江物产中大票据追索权纠纷

雷猴的小号 雷猴的小号
2020-07-07 10:20 2295 0 0
7月3日,*ST金贵收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》。

来源:雷猴的小号(ID:gh_6f903a861cab)

事件概况:7月4日,曾有“白银第一股”之称的郴州市金贵银业股份有限公司公告称,7月3日收到中国证监会下发的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,公司及公司控股股东、实际控制人曹永贵遭证监会立案调查。与立案调查同时披露的还有*ST金贵涉及的四项诉讼事项进展,包括三份《民事判决书》和一份《执行通知书》。

7月3日,*ST金贵收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》。通知书内容为:因公司及控股股东、实际控制人曹永贵先生涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对曹永贵先生进行立案调查,请予以配合。

与立案调查同时披露的还有*ST金贵涉及的四项诉讼事项进展,包括三份《民事判决书》和一份《执行通知书》。

非标涉诉事件

①信托:涉财信信托借款合同纠纷 

在一起金融借款合同纠纷中,被告郴州市金贵银业股份有限公司在本判决生效之日起十日内偿还原告湖南省财信信托有限责任公司借款本金人民币1亿元及以1亿元为基数,自2019年8月2日起至实际清偿之日止,按年利率24%计算的利息(扣减1011129.17元)。同时 ,偿还原告湖南省财信信托有限责任公司借款本金人民币8千万及以8千万为基数自2019年8月2日起至实际清偿之日止、按年利率18.3%计算的利息、复利。

②票据:涉浙江物产中大票据追索权纠纷

被告郴州市金贵银业股份有限公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告浙江物产中大联合金融服务有限公司的电子商业承兑汇票的票面金额1.5亿元及利息,同时,给付原告浙江物产中大联合金融服务有限公司涉案电子商业承兑汇票的票面金额1亿元及利息。

值得注意的是,从2019年8月份始,金贵银业面临业绩断崖式下跌、高管层集体“跳船式”减持、公司债务等问题缠身。2019年10月,金贵银业因控股股东、实控人占用上市公司资金高达10亿元,且未按照约定日期归还,触发了深交所实施“其他风险警示”,正式带帽“ST”。

截至2020年7月,*ST金贵市值已蒸发八成,去年全年累计亏损43亿,股价从最高点17.47跌去91%,最新报收1.4元/每股。

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原标题: 白银第一股“金贵银业”遭立案调查,涉财信信托借款合同纠纷及浙江物产中大票据追索权纠纷

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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